В Гродно директор фирмы по производству пластиковых окон задолжал банкам 30 тыс. евро

Оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области (Беларусь) провели проверку деятельности директора (он же соучредитель) общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося производством пластиковых окон, пишет newgrodno.by.

В ходе проверки было установлено, что 46-летний житель г. Гродно решил расширить свой бизнес за счет получения банковских кредитов (дважды по 30 тыс. евро) по фиктивным документам о финансовом положении своей фирмы. Чтобы сумма кредитных ресурсов была побольше, он представлял в банк документы о прибыли, завышенной в 10-100 раз. Эту не стыковку оперативники выявили, проанализировав сведения, представляемые им в налоговые органы.

Следует отметить, что коммерсант не намеревался возвращать банку всю кредитную сумму. Об этом свидетельствует тот факт, что он вывез за пределы Беларуси оборудование, находившееся в залоге у банка. В настоящее время сумма долгов перед банком превышает 30 тыс. евро.

В отношении директора ООО возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 237 Уголовного кодекса (выманивание кредита или субсидии).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.